Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Стронег"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452602, Башкортостан респ., г. Октябрьский, проспект Ленина, д. 37А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201929978
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0265001659
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30333-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3286
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2023года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2022 года, протокол №10
2.3.Кворум заседания Совета директоров: участвовали в голосовании 6 членов Совета директоров из 9 избранных.
Кворум имеется. Решения по вопросам1,2,3,4,5,6,7,9,10,11- приняты единогласно, по вопросу 8 "за"-5, "против"- 1
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
По вопросу № 1 повестки дня решили:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Стронег» в форме совместного присутствия акционеров.
2.Годовое общее собрание акционеров АО «Стронег» провести 27 мая 2022 года; утвердить место проведения собрания: Республика Башкортостан, город Октябрьский, проспект Ленина, 37а, актовый зал; утвердить время проведения собрания - начало собрания в 11 часов, время начала регистрации участников собрания - 9 часов 30 минут.
По вопросу № 1 повестки дня решили:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Стронег» в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
2. В отношении годового общего собрания акционеров АО «Стронег» определить:
дата проведения: 2 июня 2023 года;
адрес места проведения: Республика Башкортостан, город Октябрьский, проспект Ленина, 37а, актовый зал;
время проведения: начало регистрации участников собрания – 9 часов 30 минут, начало собрания – 11 часов 00 минут.
По вопросу № 2 повестки дня решили:
Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Стронег»: 10 мая 2023 года
По вопросу № 3 повестки дня решили:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Стронег»:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Стронег» за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Стронег» по результатам 2022 года.
3. Избрание Совета директоров АО «Стронег».
4. Избрание ревизионной комиссии АО «Стронег».
5. Утверждение аудитора АО «Стронег» на 2023 год.
6. Утверждение Устава АО «Стронег» в новой редакции.
По вопросу № 4 повестки дня решили:
1. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Стронег» (текст сообщения прилагается).
2. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Стронег» довести до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Стронег» и зарегистрированных в реестре акционеров, путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте АО «Стронег»: www.stroneg-rb.ru в срок не позднее 11 мая 2023 года включительно.
По вопросу № 5 повестки дня решили:
1. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Стронег», и порядок ее предоставления:
- годовой отчет АО «Стронег» за 2022 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Стронег» за 2022 год;
-заключение ревизионной комиссии АО «Стронег» по результатам проверки годового отчета АО «Стронег» за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Стронег» за 2022 год;
- аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Стронег» за 2022 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров АО «Стронег»;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию АО «Стронег»;
- сведения о лице, осуществляющем функции счетной комиссии АО «Стронег»;
- проект устава АО «Стронег» в новой редакции;
- рекомендации Совета директоров АО «Стронег» по размеру дивиденда по акциям АО «Стронег» и порядку его выплаты;
- сведения о кандидатуре аудиторской организации (индивидуального аудитора) АО «Стронег» по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Стронег» по итогам 2023 года;
- повестка дня и проект решений годового общего собрания акционеров АО «Стронег».
2. Утвердить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Стронег»: с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: Республика Башкортостан, город Октябрьский, проспект Ленина, 37а, 3 этаж, каб. 34, с 13 мая 2023 года в рабочие дни, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте АО «Стронег»: www.stroneg-rb.ru
По вопросу № 6 повестки дня решили:
1. Определить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Стронег» (образец бюллетеня прилагается).
2. Поручить регистратору АО «Стронег» - Башкирскому филиалу АО «Новый регистратор» осуществить рассылку бюллетеней для голосования заказными письмами каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров АО «Стронег», не позднее 12 мая 2023 года включительно.
По вопросу № 7 повестки дня решили:
Предварительно утвердить годовой отчет АО «Стронег» за 2022 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров (отчет прилагается)
По вопросу № 8 повестки дня решили:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Стронег» не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2022 года.
По вопросу № 9 повестки дня решили:
Избрать следующий персональный состав Правления АО «Стронег» в количестве 3 (трех) человек:
1. Зайнетдинова Эльвира Ринатовна – генеральный директор АО «Стронег».
2. Шангареев Александр Александрович – заместитель генерального директора по коммерческим вопросам АО «Стронег».
3. Рамазанов Ильдар Ильгизович – заместитель генерального директора по экономической безопасности АО «Стронег»
По вопросу № 10 повестки дня решили:
Утвердить Положение о крупных сделках и сделках с заинтересованностью дочерних обществ АО «Стронег» в новой редакции
По вопросу №11 повестки дня решили:
Провести обязательный аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «Стронег» за 2023 год, предложить годовому общему собранию акционеров кандидатуру аудиторской организации (индивидуального аудитора) – ООО АФ «СОВЕТНИКЪ» и определить стоимость услуг указанной аудиторской организации в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
2.5.Идентификационные признаки ценных бумаг, по которым осуществляются права акционеров: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер
– 1-02-30333-D дата регистрации : 06.03.2006г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Э.Р. Зайнетдинова
3.2. Дата 02.05.2023г.